Um alerta de lavagem de dinheiro é um output algorítmico, não uma prova pronta
Auditoria forense de motores de monitoramento e screening de sanções (fuzzy matching, listas OFAC/FATCA, fluxos SWIFT), para determinar se um alerta de AML foi um falso positivo por parametrização ou uma falha real de KYC/CDD — com laudo técnico que resiste a contestação.
Solicitar diagnóstico técnico →Expertise & Abordagem
Rigor Pericial Aplicado a ComplianceAuditoria de Falsos Positivos
Defesa técnica baseada em erros de parametrização de sistemas de monitoramento — quando o "match" é ruído estatístico, não indício real.
Lógica Fuzzy & Motores de Screening
Análise da eficácia de motores de correspondência de nomes (ex.: Fircosoft, Actimize, SAS) e da integridade de listas de exceção (whitelists).
Compliance Transfronteiriço
Verificação de conformidade em fluxos SWIFT e auditoria de processos de identificação de pessoas e entidades sob FATCA e listas de sanções globais.
A Inteligência por trás dos Alertas
Do Alerta ao LaudoUm alerta de AML nasce de regras de similaridade de nomes, limiares de risco e listas de sanções — não de uma constatação humana direta. Auditamos a parametrização desse motor para identificar se o alerta reflete um risco real de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, ou se é fruto de um limiar mal calibrado, uma lista de exceções desatualizada ou uma regra de fuzzy matching excessivamente sensível. O resultado é um laudo com rastreabilidade de regra, evidência de parametrização e impacto processual claro para instrução de defesas, due diligence e resposta a órgãos reguladores.
Material Técnico
Modelo de QuesitosDisponibilizamos um modelo de quesitos técnicos para auditoria de AML/KYC, cobrindo lógica fuzzy, calibração de limiares e listas de exceção — útil para escritórios e áreas jurídicas que precisam formular ou responder quesitos periciais sobre sistemas de monitoramento.
Rota Recomendada
Conteúdo RelacionadoVeja também os outros pilares de Perícia & Regulatório:
- Perícia de Dados — auditoria de modelagem, logs e integridade referencial.
- Perícia da Resolução 4.966/BCB — validação de modelos de perda esperada e IFRS 9.
- TI Forense & Perícia de Dados — trajetória e histórico em compliance bancário.
Precisa auditar um alerta de AML ou um processo de KYC?
Uma conversa técnica direta sobre o seu caso, sem discurso comercial genérico.